Австралийский кредитор Westpac Banking Corp (WBC.AX) в четверг обвинена в «ошибки упущения» и «неумышленное правонарушение» в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег и борьбой с терроризмом.
В прошлом ноябре, австралийский регулятор АУСТРАК подал гражданский иск, обвинив банк обрабатывающий более 23 млн. платежей, в нарушении протоколов по борьбе с отмыванием денег.
Второй по величине банк страны в прошлом месяце признал обвинения в нарушении законов об отмывании денег, но отверг обвинения в том, что он допускал незаконные платежи.
Неопределенная ответственность, а также отсутствие понимания и экспертизы привели к нарушениям соответствия, говорится в сообщении компании.
Банк, который завершил расследование проблем, поднятых AUSTRAC, заявил, что неспособность правильно сообщить о международном переводе средств была вызвана сочетанием технологий и человеческих ошибок, произошедших более десятилетия назад.
«Последствия, которые были применены к отдельным лицам, включают в себя значительное влияние на вознаграждение и дисциплинарные меры», - сказал главный исполнительный директор Westpac Питер Кинг. «Ряд соответствующих сотрудников уже покинули компанию».
Утверждения регулирующего органа привели к ряду изменений в высшем руководстве компании, включая роли исполнительного директора и председателя.
Ранее на этой неделе банк объявил, что глава его институционального банка уходит в отставку.
В отчете консультативной группы по рассмотрению обвинений отмечалось, что директора могли признать системный характер преступлений, с которыми банк столкнулся ранее.
Westpac заявил, что продолжит сотрудничать с AUSTRAC в судебном процессе.